证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-018
债券代码：143960 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
序
原条款内容 修改后内容
号
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：矿 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：矿
产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限 产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限
分支机构)；设备租赁；批发零售汽车（除小轿 分支机构)；设备租赁；批发零售汽车（除小轿
车）、施工机械配件及材料；汽车修理；汽车租 车）、施工机械配件及材料；汽车修理；汽车租
赁；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、 赁；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、
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承装（修试）电力设备（仅限分公司）；热力生 承装（修试）电力设备（仅限分公司）；太阳能
产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限 发电业务；光伏设备及元器件、电池制造；飞轮
分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生 储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服
产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、 务；新能源技术推广服务；热力生产、销售、供
机电检修；城市公共交通运输；省内客运包车， 应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤
道路旅客运输。 层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电
器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；
城市公共交通运输；省内客运包车，道路旅客运
输。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
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（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在连续十二个月内购买、出售 （十三）审议公司在连续十二个月内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
事项及《股票上市规则》第 9.3 款规定的事项以 事项及《股票上市规则》第 9.3 款规定的事项以
及公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的 及公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的
事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议公司与关联人发生的交易（除提供 （十六）审议公司与关联人发生的交易（除提供
担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期 外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个⼈代为行使。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任
后提供的任何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 保；
担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 担保；
10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
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（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 10%的担保；
保。 （五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原
则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且
绝对金额超过 5000 万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保；
（七）法律、行政法规、中国证监会、上海证券
交易所及本章程规定的须股东大会审议通过的
其他担保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
经全体董事会的过半数通过外，还应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事同意；前款第（二）
项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
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