600348 沪市 华阳股份

证券代码：600348 股票简称：国阳新能 编号：临2008-026

    山西国阳新能股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司)于2008 年12 月
    1 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第
    十六次会议通知。会议于2008 年12 月12 日以通讯方式召开。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过公
    司调整2008 年11 月1 日至12 月31 日原料煤收购价格的议案。
    董事会在通过此项议案时,关联董事石盛奎先生、白英先生、李
    宝玉先生回避表决。
    特此公告。
    山西国阳新能股份有限公司董事会
    二〇〇八年十二月十二日