600346 沪市 恒力石化

                                                    恒力石化股份有限公司

证券代码：600346        证券简称：恒力石化          公告编号：2021-065
              恒力石化股份有限公司

      第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月22日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

    一、《2021年第三季度报告》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              恒力石化股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日