600343 沪市 航天动力

证券代码：600343            股票简称：航天动力                  编号：临 2023-025

          陕西航天动力高科技股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会
于 2023 年 8 月 9 日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会
监事候选人的提名工作尚在筹备中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期，同时，公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 8 日