600343 沪市 航天动力

证券代码：600343                股票简称：航天动力              编号：临 2021-043

            陕西航天动力高科技股份有限公司

            第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

  （二）本次监事会会议通知于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电话、短信形式
发出，会议资料于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电子邮件形式发出；

  （三）本次监事会会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开；

  （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；

  （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

    审议通过《关于关停液压泵类产品相关业务的议案》。

  监事会认为：公司本次关停液压泵类产品相关业务，符合自身发展实际，有利于确保公司的持续稳定运营和健康发展。监事会同意《关于关停液压泵类产品相关业务的议案》。

  内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-044 公告。

  表决结果：同意 7 票  弃权 0 票    反对 0 票

  特此公告。

                                  陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 28 日