证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-051
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专人送达、电话、短信形
式发出；会议资料于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更购买土地使用权相关事项的议案》；
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公司临 2021-052 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意公司为子公司宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司的 3000 万元资金贷款提供担保，期限 1 年。
本议案经独立董事发表同意意见，议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公司临 2021-053 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告、内部控制审计机构。
本议案经独立董事事前认可并发表同意意见，经审计委员会审议通过，议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公
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司临 2021-054 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2021 年 12 月 30 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召
开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十三次会议提交股东大会审议的议案。
公司 2021 年第二次临时股东大会通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公司临 2021-055 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
三、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见；
（二）独立董事关于续聘会计师事务所的议案的事前认可意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
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