证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2011—025
陕西航天动力高科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第四届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 20 日在公司三楼会议
室召开，会议通知于 2011 年 12 月 9 日以书面送达、电话通知形式发
出。会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事长王新敏先生主
持，监事会成员及高管层成员列席会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于拟与西安航天科技
工业公司签署液力变矩器 2011 年研制合同的议案》。同意公司接受西
安航天科技工业公司的委托，承担某军用型号液力变矩器研制任务。
同时，董事会对 2010 年度发生的相同事项予以确认。
本议案涉及关联交易，已经独立董事事前认可，董事会审议时关
联董事王新敏先生回避表决，其余七名非关联方董事均投赞成票。
内容详见公司临 2011—026 号公告。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2011 年 12 月 20 日
附件一：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于公司签署研制合同涉及关联交易的独立意见
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2011—025
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第八次会议审议通过了《关于拟与西安航天科技工业公司签署
液力变矩器2011年研制合同的议案》。我们作为公司的独立董事，根
据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定，在董事
会之前审阅了相关议案和资料，同意会议审议上述议案，并基于独立
判断，发表如下意见：
液力变矩器的研制、生产和销售是公司的主营业务，本次关联交
易完全基于公司研发能力所能达到的水平，定价方式为双方协商确
定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。董事会审议该议案时，
关联方董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关
制度的规定。
独立董事：冯根福 种宝仓 李敏
2011 年 12 月 20 日
