证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-059
西藏珠峰资源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,439,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 9.3457
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东先生现场出席本次股东大会；总裁张杰元先生、副总裁黄亚婷女士、李耀辉先生、总工程师宋嘉栋先生、总地质师
高辉先生现场列席本次股东大会；公司副总裁徐云峰先生、李耀武先生通过视频方式列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,739,301 99.1800 465,600 0.5449 235,000 0.2750
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,771,501 99.2177 433,400 0.5073 235,000 0.2750
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,672,101 99.1014 532,800 0.6236 235,000 0.2750
4、 议案名称：《公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,592,601 99.0083 612,300 0.7166 235,000 0.2750
5、 议案名称：《公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,595,801 99.0121 609,100 0.7129 235,000 0.2750
6、 议案名称：《公司 2023 年度外部监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,598,901 99.0157 606,000 0.7093 235,000 0.2750
7、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,670,401 99.0994 769,500 0.9006 0 0.0000
8、 议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩建项目的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 85,037,801 99.5294 402,100 0.4706 0 0.0000
9、 议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,967,701 99.4473 472,200 0.5527 0 0.0000
10、 议案名称：《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 85,037,801 99.5294 402,100 0.4706 0 0.0000
11、 议案名称：《公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,878,501 99.3429 561,400 0.6571 0 0.0000
12、 议案名称：《关于向控股股东借款关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,709,205 90.5856 801,200 9.4144 0 0.0000
13、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,198,844 96.2066 3,006,057 3.5183 235,000 0.2750
14、 议案名称：《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,742,001 99.1832 462,900 0.5418 235,000 0.2750
15、 议案名称：《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,701,201 99.1354 503,700 0.5895 235,00
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