600338 沪市 西藏珠峰

证券代码：600338             股票名称：ST 珠峰             编号：临 2012-04



                     西藏珠峰工业股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



    西藏珠峰工业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于 2011 年 12 月
30 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2012 年 1 月 5 日以通讯方式召
开，本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作的决议合法有效。
    会议以投票方式审议通过《关于与董事关联公司西部矿业股份有限公司签订
<资产收购协议>补充协议的议案》。
    同意公司与西部矿业股份有限公司协商议定的延期偿还资产及股权转让交
易余款 6,443 万元的方案，并签署相关的补充协议。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  西藏珠峰工业股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                       2012 年 1 月 6 日