证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-025
澳柯玛股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,976,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
45.1090
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,150,387 97.5481 8,826,148 2.4519 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,150,387 97.5481 8,715,520 2.4211 110,628 0.0308
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,107,387 97.5362 8,869,148 2.4638 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,107,387 97.5362 8,758,520 2.4331 110,628 0.0307
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,107,387 97.5362 8,869,148 2.4638 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,107,387 97.5362 8,758,520 2.4331 110,628 0.0307
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 42,690,162 82.7982 8,869,148 17.2018 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度融资及担保业务授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 349,679,886 97.1396 10,186,021 2.8296 110,628 0.0308
9、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,107,387 97.5362 8,869,148 2.4638 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第九届董事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 张斌 351,794,928 97.7271 是
10.02 王英峰 351,658,512 97.6892 是
10.03 李建成 351,658,597 97.6893 是
10.04 徐玉翠 351,574,230 97.6658 是
10.05 孙明铭 351,554,032 97.6602 是
10.06 宋慧 354,365,119 98.4411 是
11、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 孟庆春 351,738,837 97.7116 是
11.02 周咏梅 352,949,321 98.0478 是
11.03 黄东 351,739,637 97.7118 是
12、 关于选举公司第九届监事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 林本伟 351,690,422 97.6981 是
12.02 宁文红 352,949,321 98.0478 是
12.03 黄基轩 351,683,637 97.6962 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 1,877,701 17.4721 8,869,148 82.52 0 0.00
2022 年度 79 00
利润分配
的预案
6 关于公司 1,877,701 17.4721 8,758,520 81.49 110,628 1.02
2022 年度
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