600336 沪市 澳柯玛

证券代码：600336        证券简称：澳柯玛      编号：临 2021-053
        澳柯玛股份有限公司八届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  澳柯玛股份有限公司八届九次监事会于 2021 年 12 月 1 日召开，本次会议以通讯方
式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  会议经审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售条件已满足，相关激励对象的解除限售资格合法、有效。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，公司就本次限制性股票的解除限售已经履行了必要的决策审批程序。因此，监事会同意本次限制性股票的解除限售事项。

  二、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，5 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司本次对回购价格的调整，系因公司已实施了 2018、2019 及 2020
年年度权益分配方案，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同时，本次调整事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会有效授权。因此，监事会同意本次限制性股票回购价格调整事项。

  三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  监事会认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不会影响相关激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

  特此公告。

                                                        澳柯玛股份有限公司
                                                            2021 年 12 月 2 日