600336 沪市 澳柯玛

证券代码：600336      证券简称：澳柯玛        编号：临 2021－027
                  澳柯玛股份有限公司

                关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 5 月 12 日，公司董事会收到了董事会秘书、副总经理王英峰先
生递交的辞职申请。因工作需要，王英峰先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，王英峰先生的辞职申请自送达公司董事会时起生效，在董事会秘书空缺期间，公司指定董事、财务负责人、总会计师徐玉翠女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司董事会对王英峰先生在任董事会秘书期间，对公司规范运作、经营发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                              澳柯玛股份有限公司
                                                2021 年 5 月 14 日