证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临2008－005
青岛澳柯玛股份有限公司关于与青岛市企业发展投资有限公司签订《协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会决议情况
公司三届二十二次董事会于2008年2月4日在本公司会议室召开，会议审议通过了公司与青岛市企业发展投资有限公司签订《协议书》的议案，应到董事9名，实到董事9名，7票同意，关联董事李蔚先生、宋闻非先生回避表决。该项议案将提交股东大会审议。
二、协议标的和对方当事人情况
1、协议标的情况
根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（青天评报字[2008]第6号），公司本次委估的170个"澳柯玛"商标的所有权估值合计为人民币26，000万元。
青岛市企业发展投资有限公司为公司的银行借款61，006万元提供担保。
2、协议对方当事人情况
青岛市企业发展投资有限公司，注册资本：82200万元，注册地址：青岛市市南区东海路8号，法定代表人：楚振刚，经营范围：管理、融通青岛市人民政府指定的各项专用基金；对外投资与资产管理；受托范围内的国有资产经营与管理；财务顾问；投融资咨询（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
青岛市企业发展投资有限公司是公司的控股股东，存在关联关系。
三、协议主要条款
1、签约双方：青岛澳柯玛股份有限公司、青岛市企业发展投资有限公司。
2、青岛市企业发展投资有限公司同意为公司的银行借款61，006万元提供担保，公司同意提供名下所有的170个商标质押给青岛市企业发展投资有限公司，作为履行债务的担保。
3、担保责任的履行期限为2007年12月25日截止至2012年12月25日。
质押期限为2007年12月25日截止至2014年12月25日。
4、本协议一式四份，自双方的法定代表人或授权签字人签字并盖公章，并经公司股东大会批准后生效。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，该项交易的实施将有助于尽快解决公司逾期银行借款问题，董事会审议该项议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
五、协议对上市公司的影响
本协议有助于尽快解决公司逾期银行借款问题，对公司的生产经营将产生积极影响，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。
本协议并不影响公司业务的独立性。
六、协议履行的风险分析
协议双方均具有履约能力，目前不存在协议履行中市场、政策、法律等风险。
七、备查文件目录
1、三届二十二次董事会决议
2、青天评报字[2008]第6号《资产评估报告书》
3、公司与青岛市企业发展投资有限公司签订的《协议书》
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2008年2月5日
