证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-31 号
国机汽车股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,031,787,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 68.98%
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士出席了会议；公司高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,660,382 99.9877 127,000 0.0123 0 0
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,660,382 99.9877 127,000 0.0123 0 0
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,660,382 99.9877 127,000 0.0123% 0 0
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,100,182 99.9334 687,200 0.0666 0 0
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,660,382 99.9877 127,000 0.0123% 0 0
6、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,672,082 99.9888 115,300 0.0112 0 0
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,426,882 99.9651 360,500 0.0349 0 0
8、 议案名称：关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,111,882 99.9345 675,500 0.0655 0 0
9、 议案名称：关于向金融机构申请 2023 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,989,882 99.8258 1,797,500 0.1742 0 0
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,660,382 99.9877 127,000 0.0123 0 0
11、 议案名称：关于选举董建红女士为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,660,282 99.9877 127,000 0.0123 100 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 1,027,608,282 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 3,491,900 83.5562 687,200 16.4438 0 0
股股东
其中：市值 50 万 486,500 97.6515 11,700 2.3485 0 0
以下普通股股东
市值 50 万以上普 3,005,400 81.6485 675,500 18.3515 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2022 年度利润分 3,491,900 83.5563 687,200 16.4437 0 0
配方案
7 关于续聘会计师事务 3,818,600 91.3737 360,500 8.6263 0 0
所的议案
关于 2022 年董事、监
8 事、高级管理人员薪酬 3,503,600 83.8362 675,500 16.1638 0 0
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有议案获得出席本次会议的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李琦、孟为
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
上网公告文件
北京市天元律
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