600335 沪市 国机汽车

 证券代码：600335    证券简称：国机汽车    公告编号：临 2021-51 号
            国机汽车股份有限公司

      第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知
于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表
决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于提名独立董事候选人的议案

  鉴于公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生均自 2015 年 12 月 4
日起任职，连任时间已接近 6 年。公司董事会现提名王都先生、崔东树先生、祝继高先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事候选人简历附后。

  （二）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

  公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会审议独立董事选举事宜，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  特此公告。

                                          国机汽车股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日
独立董事候选人简历：

  王都，1967 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国商业年
鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任（1995 年至 2003 年）。现任中国汽车流通协会副秘书长。

  崔东树，1968 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级经济
师。历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市场信息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长，乘用车市场信息联席会秘书长，中国汽车流通协会专家委员会专家委员。

  祝继高，1982 年 8 月出生，中国国籍，博士学位。历任对外经济贸易大
学国际商学院会计学讲师、副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师。