四川宏达股份有限公司
二○二四年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
2024 年 9 月 27 日
四川宏达股份有限公司
二 O 二四年第一次临时股东大会会议议程
大会召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 27 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
会议主持人：董事长黄建军先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--大会介绍—
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东大会须知
--会议议案报告--
1、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
（1）选举乔胜俊先生为公司第十届董事会非独立董事
（2）选举罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事
--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票人、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录
四川宏达股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
目录
四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 ...... 5
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案......6
关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案......15
四川宏达股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东大会相关事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
股东大会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司四川绵竹川润化工有限公司（以下简称“绵竹川润”）拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司（以下简称“昊华清平磷矿”）和四川蜀物广润物流有限公司（以下简称“广润物流”）发生日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司绵竹川润拟与控股股东蜀道集团间接控股的昊华清平磷矿和广润物流发生日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币2亿元。本次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止，具体发生金额以实际签订的协议为
准。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2024年9月11日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权，董事会同意公司向关联人昊华清平磷矿购买磷矿石，同意公司向关联人广润物流购买锌精矿，同意公司控股子公司绵竹川润向关联人昊华清平磷矿销售液氨，并将该日常关联交易事项提交公司股东大会审议。因公司现任董事与蜀道集团不存在关联关系，无董事需对该议案回避表决。
本次日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会
议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事
专门会议认为：公司对2024年度日常关联交易进行预计符合公司的经营发展需
要，关联交易遵循了公平、公正的定价原则，该类关联交易对公司独立性无重
大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次年度日常关联交
易预计事项的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计
的议案，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
2024年9月11日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公
司2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会表决结果：3票同意，0票反对、
0票弃权。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准，公司关联股东蜀道集
团需在股东大会上对该议案回避表决。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司未对上年和2024年1-8月日常关联交易进行预计。
（1）2023年公司日常关联交易执行情况如下：
占同类
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易金额 交易金 关联交易
关联交易方 关联关系 类型 内容 定价原则 (元) 额的比 结算方式
例
(%)
四川宏达（集团）有限公 提供劳务 酒店服务 市场价格 51,019.81 0.21 现金
司
四川世纪众成房地产有 公司原控股 提供劳务 酒店服务 市场价格 14,776.42 0.06 现金
限公司 股或原实际
成都江南房地产开发有 控制人直接 租入租出 租赁房屋 市场价格 1,102,031.49 87.02 现金
限公司 或间接控制
四川宏达（集团）有限公 的法人 销售商品 销售汽车 市场价格 154,459.30 100.00 现金
司什化汽修厂 配件
四川宏达（集团）有限公 接受劳务 接受修理 市场价格 1,099,286.12 74.31 现金
司什化汽修厂 修配劳务
合计 / 2,421,573.14 /
大额销货退回的详细情况 无
提供劳务是2023年度公司控股子公司四川宏
达金桥大酒店有限公司分别为四川宏达（集
团）有限公司、四川世纪众成房地产有限公司
提供酒店服务收取的酒店服务费，成都江南房
地产开发有限公司为公司提供房屋租赁服务，
关联交易的说明 四川宏达（集团）有限公司什化汽修厂为公司
提供修理修配劳务，公司为四川宏达（集团）
有限公司什化汽修厂提供汽车配件，具有必要
性和持续性，交易价格以市场价格为参考，遵
循公允、公平、自愿的原则，没有损害公司及
中小投资者的利益。
（2）2024年1-8月公司日常关联交易执行情况如下：
占同类交
关联交易方 关联关系 关联交易 关联交易 关联交易定价 关联交易金额 易金额的 关联交易结算
类型 内容 原则 （元） 比例 方式
(%)
四川宏达（集 提供劳务 酒店服务 市场价格
