证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-014
四川宏达股份有限公司
关于修改《公司章程》并修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月28 日召开第十
届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并修订部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修改情况
为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：
《公司章程》（2023年4月修订） 《公司章程》（2024年4月修订）
第二条 四川宏达股份有限公司（简 第二条 四川宏达股份有限公司（简
称“公司”）系依照《公司法》和国家其 称“公司”）系依照《公司法》和国家其
他有关法律、行政法规成立的股份有限 他有关法律、行政法规成立的股份有限
。 。
公司经四川省体改委川体改（94）263 公司经四川省体改委川体改（94）263
号文批准，以定向募集方式设立，按照 号文批准，以定向募集方式设立，按照
《股份有限公司规范意见》对照《公司法 《股份有限公司规范意见》对照《公司法
》进行了规范，并依法履行了重新登记手 》进行了规范，并依法履行了重新登记手
续，于1994年6月30日在德阳市市场监督 续，于1994年6月30日在德阳市市场监督
管理局注册登记，取得企业法人营业执 管理局注册登记，取得企业法人营业执
照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 码 为 ： 照。公司的统 一社会信 用代码 为：
91510600205363163Y。 91510600205363163Y。
第二十五条 公司收购本公司股份
，可以通过公开的集中交易方式，或者 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
法律法规和中国证监会认可的其他方式 和中国证监会认可的其他方式进行。
进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
公司因本章程第二十三条第一款第 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 方式进行。
的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十三条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
董事会会议决议。 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股
公司依照本章程第二十三条第一款 东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
规定收购本公司股份后，属于第（一）项 董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收
情形的，应当自收购之日起10日内注销 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
；属于第（二）项、第（四）项情形的， 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
应当在6个月内转让或者注销；属于第（ 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
三）项、第（五）项、第（六）项情形的 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
，公司合计持有的本公司股份数不得超 股份数不得超过本公司已发行股份总额的
过本公司已发行股份总额的10%，并应当 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
在3年内转让或者注销。
第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿
偿责任。 责任。
公司控股股东及实际控制人对公司及其 公司控股股东及实际控制人对公司和公
他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东行使股东权利，履行股东义务，控股股东不 应严格依法行使出资人的权利，履行股东义得利用利润分配、资产重组、对外投资、资 务，控股股东不得利用利润分配、资产重组、金占用、借款担保等方式损害公司和社会公 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害
众股股东的合法权益，不得利用其对上市公 公司和社会公众股股东的合法权益，不得利司控制地位损害公司及其他股东的合法权 用其对上市公司控制地位损害公司和社会公益，不得利用对上市公司的控股地位谋取非 众股股东的利益，不得利用对上市公司的控
法利益。 股地位谋取非法利益。
公司发现控股股东或实际控制人侵占公 公司发现控股股东或实际控制人侵占公
司资产时，应立即依法申请司法冻结控股股 司资产时，应立即依法申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的公司股权，凡不能以 东或实际控制人持有的公司股权，凡不能以现金清偿的，公司将通过变现其股权偿还所 现金清偿的，公司将通过变现其股权偿还所侵占资产。公司董事、高级管理人员协助、 侵占资产。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵 纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直 占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事 接责任人给予处分，对负有严重责任的董事
可提请股东大会予以罢免。 可提请股东大会予以罢免。
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
证券交易所备案。 上交所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通 监事会或召集股东应在发出股东大会通
知及股东大会决议公告时，向证券交易所提 知及股东大会决议公告时，向上交所提交有
交有关证明材料。 关证明材料。
第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十四条 公司召股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。 上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告
时提案的内容。 临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十二条规定的提案，股东大会不得进行 第五十三条规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。 表决并作出决议。
第七十七条 下列事项由股东大会以普 第七十七条 下列事项由股东大会以普
通决议通过： 通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其 （三）董事会和监事会成员的任免及其
报酬和支付方法； 报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告； （五）公司年度报告；
（六）决定聘用或解聘为公司审计的会 （六）决定聘用或解聘为公司审计的会
计师事务所； 计师事务所；
（七）审议批准本章程第四十一条规定 （七）审议批准本章程第四十二条规定
的除第（四）项以外的担保事项； 的除第（四）项以外的担保事项；
（八）审议批准变更募集资金用途事项； （八）审议批准变更募集资金用途事项；
（九）除法律、行政法规规定或者本章 （九）除法律、行政法规规定或者本章
程规定应当以特别决议通过以外的其他事 程规定应当以特别决议通过以外的其他事
项。 项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
和清算； 和清算；
（
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