证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2010-017
天通控股股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届十九次董事会会议通知于2010 年5 月8 日以传
真、电子邮件和书面方式发出。会议于2010 年5 月18 日上午9 点30 分在海宁龙
祥大酒店三楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，
充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
1、同意公司实施高效LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目。本项目总投
资不超过1 亿元（含技术转让、人员培训等费用）。该项目主要生产4 英寸蓝宝
石单晶片，主要用作高亮度LED 半导体发光照明器件及高速、高频的无线电通讯
器件的半导体基底材料。本项目所需的相关设备和4 英寸蓝宝石单晶体的育成技
术，由日本第一机电（DAI-ICHI KIDEN CO.,LTD）提供，并达成在中国境内（包
括香港、澳门和台湾）只向本公司独家转让该项技术的许可。同时，和株式会社
MAT、上海日进机床有限公司达成战略联盟合作协议，向公司提供4 英寸蓝宝石
基板制造技术和相关设备。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于股权转让事宜：同意将公司持有的上海宝钢磁业有限公司12.23%的
股权全部转让给宝钢发展有限公司，转让价格以2009 年6 月30 日为评估基准日，
经上海立信资产评估有限公司信资评报字（2009）第205 号资产评估报告评估测
定的价格，以及2009 年7 月1 日至2010 年3 月31 日，经上海文会会计师事务
所有限公司文审财[2010] 第0503 号审计的经营损益， 合计转让价格为
13,185,282.56 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二О一О年五月十九日
