证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2012-020号
天津中新药业集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次临时股东大会没有否决提案或修改提案的情况。
?本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长郝非非先生
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年6月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年6月12日上午9:30—11:30、13:00
—15:00
5、现场会议召开地点：中国天津市南开区白堤路236号增1号
天津汇高花园酒店会议室
6、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表253人，代表股份
454,239,836股，占股份总数的61.44%。其中，A股出席现场会议的
股东或授权代表1人，代表股份325,610,792股，占公司股份总数的
44.04%；A股参加网络投票的股东239人，代表股份47,697,044股，
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占公司股份总数的6.45%；S股出席现场会议的股东或授权代表13
人，代表股份80,932,000股，占公司股份总数的10.95%。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定。公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。北
京观韬（天津）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
1、有关“公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持
有的天津市中央药业有限公司51%股权”的关联交易议案。
公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议
案的表决。
经出席本次股东大会有表决权股份为104,513,725股赞成，
24,078,419股反对，36,900股弃权，占出席本届大会有表决权股份的
81.25%，通过了本项议案。
2、有关“公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有
的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权”的关联交易议案。
公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议
案的表决。
经出席本次股东大会有表决权股份为117,713,825股赞成，
10,330,591股反对，584,628股弃权，占出席本届大会有表决权股份
的91.51%，通过了本项议案。
3、有关“公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持天津
宏仁堂药业有限公司40%股权”的关联交易议案。
公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议
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案的表决。
经出席本次股东大会有表决权股份为104,913,425股赞成，
23,142,733股反对，572,886股弃权，占出席本届大会有表决权股份
的81.56%，通过了本项议案。
三、律师见证情况
经本次大会投票表决，既定的三项议案获得通过。本次大会经北
京观韬（天津）律师事务所李红光律师见证并出具《法律意见书》，
主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会
议的表决程序合法有效。”
四、备查文件
1、2012年第一次临时股东大会决议
2、北京观韬（天津）律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2012年6月13日
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