证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2011-014 号
天津中新药业集团股份有限公司
2011 年第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2011 年 10 月 18 日发出会议
通知，并于 2011 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开了 2011 年第
八次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议
召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议
的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司设立市场部、法务部与企业管理部等职能部
室的议案。
1、市场部的主要职能为营销方案的策划与监督实施；营销体系
构建；营销相关活动及广告的策划与实施；负责与市场工作相关的政
府事务。
2、法务部的主要职能为负责公司法律事务管理体系的建立；审
核各类法律文书及合同；法律事务的处理；日常法律咨询；法律事务
外联；普法教育；信访接待及处理。
3、企业管理部的主要职能为建立完善公司各项规章制度,并督办
落实；组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准；提出组织机构设
立和调整的建议、方案；对工作流程进行持续监督、改进和完善；参
与所属企业及公司各部门的绩效考核管理；企业法人事项综合管理；
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企业文化建设。
二、审议通过了公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转
让所持中央药业 51%股权并签署《补充协议》的关联交易议案。
三、审议通过了公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所
持津康制药 10.01%股权并签署《补充协议》的关联交易议案。
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议
召开 2011 年第一次临时股东大会，股东大会通知将于近期发布公告。
五、审议通过了公司向新加坡交易所提交 2011 年第一次临时股
东大会股东通函并请其审核的议案。
以上第二项、第三项有关关联交易的议案均需提交公司股东大会
审议批准。
张建津、邵彪、郝非非、张平四位董事作为关联方董事回避了第
二项、第三项有关关联交易议案的表决。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 31 日
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