证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2022-046
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月20日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2022年5月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事8名，实到董事8名，其中，董事长周杰先生，董事李德禄先生，独立董事赵艳玲女士及李强先生现场参加会议；董事龙小兵先生、乔雪莲女士、屈宪章先生，独立董事胡书亚女士以通讯方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。
经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：
一、《关于推选第八届董事会董事长人选的议案》
董事会选举周杰担任公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》
与会董事对选举董事会四个专门委员会进行逐项审议表决
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第七届董事会任期届满，第八届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会，具体成员如下：
（一）战略委员会委员为：周杰、李德禄、乔雪莲、赵艳灵、李强、胡书亚、屈宪章，董事长周杰担任战略委员会主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审计委员会成员为：龙小兵、屈宪章、赵艳灵、李强、胡书亚，独立董事赵艳灵担任审计委员会主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）薪酬与考核委员会成员为：李强、赵艳灵、胡书亚，独立董事李强担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）提名委员会成员为：龙小兵、周杰、胡书亚、赵艳灵、李强，独立董事胡书亚担任提名委员会主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》
董事会聘任李复乔、段三即、王成军、王广斌为公司副总经理，聘任胡开宝为公司副总经理、总法律顾问，聘任陈云泉先生为公司总会计师。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任陈云泉先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任孙卫荣先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于对外公益性捐赠的议案》
为切实履行上市公司的社会责任，提升公司社会形象及影响力，根据公司年度定点帮扶计划，公司本部拟投入帮扶资金 217 万元开展本年度定点帮扶工作，其中 165 万元汇入中国志愿服务基金会、采购宜川县农产品
26 万元、定边县农产品 26 万元。全资子公司中盐昆山有限公司拟投入帮扶资金 65 万元，其中 55 万元汇入中国志愿服务基金会、采购宜川县农产品 10 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司第七届董事会第二十九次会议、2021 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司董事会编制了截至
2021 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况专项报告》，天职会
计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审核，出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]22023 号）。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：个人简历
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2022年5月27日
附件：
个 人 简 历
周杰：男，1964 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级
工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委书记，中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记，中盐内蒙古化工股份有限公司党委书记、董事长。
李复乔，男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科文化，研究员
级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家；历任核工业部七一一矿车间副主任、主任及分厂厂长等中层职务，七一一矿总工程师，七一一矿副矿长兼总工程师，郴州华湘化工有限公司副总经理兼总工程师，中盐华湘化工有限公司副总经理兼总工程师，中盐华湘化工有限公司总经理、法定代表人及党委副书记，中盐吉兰泰盐化集团副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。
胡开宝：男，1965 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，
正高级工程师。历任内蒙古吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长，泰达制钠有限责任公司总经理，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司总经理，兰太实业第一届董事会董事、副总经理兼制盐事业部经理，中盐榆林盐化有限公司董事长、党委书记，兰太实业副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。
陈云泉：男，1972 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。
历任兰太实业财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理、总会计师，兰太实业财务管理中心主任，昆仑碱业副总经理、财务总监、常务副总经理，兰太实业董事、董事会秘书、总会计师、总法律顾问。现任中盐内蒙古化工股份有限公司董事会秘书、总会计师。
段三即，男，1965 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程
师；历任湖南株化集团诚信公司总经理助理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部经理、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理助理兼副总工程师、生产设备管理部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理助理，现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。
王成军：男，1968 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级
工程师，入选科技部专家库成员、内蒙古自治区特殊贡献专家，历任泰达制钠有限责任公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司制钠事业部经理、党总支书记、阿拉善兰峰化工有限责任公司董事长，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理助理兼兰太钠业经理、党总支书记。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。
王广斌，男，1978 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级
工程师，2019 年 10 月，入选内蒙古自治区“321 人才工程”第二层人才；历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司副总工程师、树脂厂厂长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理、技术质量部部长。
孙卫荣，男，1972年7月出生，中共党员，本科学历，会计师。
历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长，中盐青海昆
仑碱业有限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中
心副主任、内蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长，中盐
青海昆仑碱业有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司
证券事务部部长、证券事务代表。
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