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600328 沪市 中盐化工


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600328:中盐化工第七届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2021-11-16

600328:中盐化工第七届董事会第三十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600328      证券简称:中盐化工    公告编号:(临)2021-092

          中盐内蒙古化工股份有限公司

      第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于2021年11月11日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2021年11月15日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长李德禄先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并表决通过了以下议案:

  《关于拟投资参股内蒙古电力交易中心有限公司的议案》

    一、投资概述

    内蒙古电力交易中心有限公司(以下简称“电力交易中心”或“该
公司”)于 2021 年 9 月 18 日在 e 交易平台发布《内蒙古电力交易中心
有限公司增资扩股项目交易公告》(国资监测编号 G62021NM1000006)募集资金,计划一次性引入 10 家企业入股,拟新增注册资本 10408.17万元,对应股权比例 51%,每家新股东持股比例不超过 5.1%。

    公司为全面、准确、及时掌握电力市场信息,合理安排公司生产、筹建新项目,有效控制用电成本,提升公司各板块产业链低成本能源竞争优势,拟通过公开市场摘牌形式购买电力交易中心 5.1%股份,投资金额为 1040.817 万元,以现金方式一次性支付完成。本次股权投资完成后,公司作为电力交易中心股东,依法享有股东权益。

    根据《公司章程》的相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,
不需经公司股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

    二 . 标 的 公 司 的基 本情 况

    (一)基本情况

    名称:内蒙古电力交易中心有限公司

    统一社会信用代码:91150100MA0MYY5311

    类型 :有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区前达门路 9 号

    法定代表人:徐青贵

    注册资本:人民币壹亿元

    营业期限:自 2016 年 09 月 27 日至长期

    所属行业:电力、热力生产和供应业

    经营范围:无一般经营项目:电力市场交易平台的建设、运营和管理(不含需审批项目);管理各类电力交易合同;编制发电计划;提供交易电量、交易电价结算服务;电力市场建设和规则研究;提供电力市场相关业务咨询服务;发布电力市场信息(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    (二)股本情况

    本次增资扩股前,电力交易中心股东:内蒙古电力(集团)有限责任公司,注册资本 10000 万元,内蒙古电力(集团)有限责任公司持股比例 100%。

    本次增资扩股后,电力交易中心股权结构如下:

 序号              股东名称                出资额(万元)        占注册资本比例

  1    内蒙古电力(集团)有限责任公司          10000                49.00%

  2            其他 9 名投资方                9367.353                45.90%

  3      中盐内蒙古化工股份有限公司          1040.817                5.10%

  4                  合计                      20408.17                100%


    本次投资涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

    三.投资必要性

    公司在内蒙古地区主要生产装置年用电量约 51 亿 Kwh,网购电量
约 33 亿 Kwh,电作为动力及燃料为影响各产品生产成本的主要因素,参股电力交易中心为必要的主业配套项目,未来可服务于降低购电成本。参股该公司后,一方面公司作为股东能够参与电力市场交易规则的制定,占领市场先机,获取更优质的电力服务;同时,能够全面、准确、及时的掌握各发电企业和售电公司的电价及电量供应动态,科学选择供电单位,保障主业生产稳定运行;另一方面,电力交易中心经营范围包括各类电力交易合同的管理、发电计划的编制以及交易电量和交易电价的结算服务等,参股后可以对电力市场交易各相关制度、规则进行梳理、研究,完善、优化我公司的用电体制,合理安排公司生产计划、检维修活动及新项目的筹建工作,提高公司效益和可持续发展能力。

    四、投资对公司的影响

    本次股权投资完成后,有利于公司借助股东优势抢占电力市场先机、掌握电力市场信息、合理安排和规划生产及项目筹建等工作,控制用电成本,提升各板块产业链低成本能源竞争优势,提高公司可持续发展能力。

    本次股权投资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                              中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                      2021年11月16日

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