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600325 沪市 华发股份


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600325:华发股份2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-10

证券代码:600325                   证券简称:华发股份             公告编号:2018-059

                     珠海华发实业股份有限公司

                   2017年年度股东大会决议公告

   本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年5月9日

(二)    股东大会召开的地点:珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             660,462,826

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   31.1787

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生主持本次股东

大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表

决结果合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席3人,董事刘亚非先生、刘克先生、陈茵女士、谢

   伟先生、许继莉女士,独立董事陈世敏先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2017年度董事局工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      654,375,856  99.0783  5,647,200  0.8550  439,770  0.0667

2、议案名称:关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      654,356,376  99.0754  5,605,600  0.8487  500,850  0.0759

3、议案名称:关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      654,388,576  99.0803  5,572,380  0.8437  501,870  0.0760

4、议案名称:关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      654,377,476  99.0786  5,541,000  0.8389  544,350  0.0825

5、议案名称:关于《公司2018年度财务预算报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      650,988,105  98.5654  8,863,851  1.3420  610,870  0.0926

6、议案名称:关于2017年度利润分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      654,036,676  99.0270  5,833,880  0.8833  592,270  0.0897

7、议案名称:关于《公司2017年度社会责任报告书》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      654,417,576  99.0846  5,555,500  0.8411  489,750  0.0743

8、议案名称:关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      654,407,576  99.0831  5,607,980  0.8490  447,270  0.0679

   9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

    股东类型            同意                   反对                 弃权

                    票数      比例(%)   票数      比例      票数      比例

                                                       (%)                (%)

      A股     652,907,331  98.8560  5,365,940  0.8124  2,189,555  0.3316

   (二)    现金分红分段表决情况

                           同意                   反对                 弃权

                     票数     比例(%)    票数    比例(%)   票数    比例(%)

   持股5%以上普 512,379,083  100.0000          0    0.0000         0     0.0000

   通股股东

持股 1%-5%普 119,931,906  100.0000          0    0.0000         0     0.0000

   通股股东

   持股1%以下普  21,725,687   77.1732  5,833,880   20.7229   592,270    2.1039

   通股股东

   其中:市值 50

   万以下普通股    5,078,732   86.7167    721,360   12.3168    56,600    0.9665

   股东

   市值 50 万以  16,646,955   74.6662  5,112,520   22.9310   535,670    2.4028

   上普通股股东

   (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                  反对                弃权

序号                              票数     比例(%)    票数      比例      票数      比例

                                                                   (%)               (%)

1      关于《公司2017年度董  141,996,773  95.8895   5,647,200  3.8135     439,770  0.2970

       事局工作报告》的议案

2      关于《公司2017年度监  141,977,293  95.8763   5,605,600  3.7854