股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2009—026
珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第六十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第六十四次会
议通知于二○○九年十月二十四日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于
二○○九年十一月四日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权
审议通过了以下议案：
1、《关于收购珠海市银河房地产开发有限公司100％股权的议案》；
为了更加有利于规划和发展公司原有情侣北路、淇澳大桥东项目，更大的
发挥规模效益并继续增加公司土地储备，公司拟出资人民币190,027,590.00
元收购珠海市银河房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权，
其中公司需支付的股权转让款为人民币13,643,266.32 元，公司受让目标公司
100%股权后应按目标公司评估基准日的总负债100%的金额向目标公司提供
176,384,323.68 元以便目标公司偿还原有的负债并由公司取得对目标公司的
相应债权。目标公司于2008 年9 月27 日注册成立，注册资本人民币100 万元，
珠海银河投资咨询有限公司持有目标公司100%股权。目标公司拥有：紧邻公
司原有情侣北路、淇澳大桥东项目，位于唐家淇澳大桥南头、大桥路东侧的占
地面积为32218.99 平方米的国有出让土地使用权（以下简称“项目用地”）。
项目用地规划用途为居住，土地使用年限为70 年（自2008 年9 月5 日至2078
年9 月5 日止），容积率为1.966，建筑面积为63342.53 平方米。该项目用地
土地使用权出让金已由目标公司向政府有关部门付清，取得编号为粤房地产权
珠字第0100008487 号的《房地产权证》。天健光华（北京）会计师事务所有限
公司及广东恒信德律资产评估有限公司已经对目标公司财务及资产状况出具
了天健光华审（2009）专字第010436 号《审计报告》及HDZPZ2009000029 号
《资产评估报告书》，截至审计、评估基准日2009 年9 月30 日，目标公司资
产评估价值为：总资产为人民币190,196,528.70 元；总负债为人民币
176,384,323.68 元，净资产为人民币13,812,205.02 元。
2、《关于撤销行政部，设立总裁办公室和总务部的议案》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO 九年十一月六日
