证券代码：600321 证券简称 ：国栋建设 编号：2011-042
四川国栋建设股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 10 月 11
日上午 9：30 在成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼会议室召开，出席会
议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份总数为 19,010.2784 万股，占公
司有表决权股份总数的比例为 32.20%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由公司董事长王春鸣先生主持。
二、提案审议情况
会议审议并以书面投票方式表决通过了如下议案:
关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让四川广元国栋建设新材有
限公司90%股权的关联交易议案，表决情况如下：
同意 1,000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为 100%；反对
为 0 股；弃权为 0 股。
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与该关联交易有关的公司股东王春鸣为四川国栋建设集团有限公司实际控
制人，因此四川国栋建设集团有限公司持有的 17,667 万股公司股份和王春鸣个
人持有的 343.2784 万股公司股份均回避了表决。
三、律师见证情况
四川天澄门律师事务所肖兵律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大
会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 12 日
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