证券代码：600321 证券简称 ：国栋建设 编号：2011-033
四川国栋建设股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 14
日上午 9：30 在成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼会议室召开，出席会
议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数为 18,010.2784 万股，占公
司有表决权股份总数的比例为 30.50%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由公司董事长王春鸣先生主持。
二、提案审议情况
会议逐项审议并以书面投票方式表决通过了如下议案:
1、关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案；
表决情况如下：
同意 18,010.2784 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为 100%；
反对为 0 股；弃权为 0 股。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司转让四川广元国栋建设新材有限
公司90%股权相关事宜的议案，表决情况如下：
1
同意 18,010.2784 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为 100%；
反对为 0 股；弃权为 0 股。
三、律师见证情况
四川天澄门律师事务所肖兵、陈锐两位律师出席了本次股东大会，见证并为
本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资
格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2011 年 7 月 15 日
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