证券代码：600320900947 证券简称：振华重工振华B股 公告编号：2019-010
上海振华重工（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
其中：A股股东人数 89
境内上市外资股股东人数（B股） 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,500,894,563
其中：A股股东持有股份总数 1,540,554,598
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 960,339,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4701
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.2417
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.2284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中议案16实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，未出席董事因公出差；
2、公司在任监事3人，出席3人，未出席监事因公出差；
3、董事会秘书孙厉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,011,937 99.89991,225,1210.0795 317,540 0.0206
B股 960,339,965100.0000 00.0000 00.0000
普通股合 2,499,351,902 99.93831,225,1210.0490 317,540 0.0127
计：
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,669,817 99.87771,567,2410.1017 317,540 0.0206
B股 960,339,965100.0000 00.0000 00.0000
普通股合 2,499,009,782 99.92461,567,2410.0627 317,540 0.0127
计：
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,669,817 99.87771,726,1210.1120 158,660 0.0103
B股 960,339,965100.0000 00.0000 00.0000
普通股合 2,499,009,782 99.92461,726,1210.0690 158,660 0.0064
计：
4、议案名称：2018年度总裁工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,897,837 99.89251,339,2210.0869 317,540 0.0206
B股 960,339,965100.0000 00.0000 00.0000
普通股合 2,499,237,802 99.93381,339,2210.0535 317,540 0.0127
计：
5、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,555,717 99.87021,567,2410.1017 431,640 0.0281
B股 960,339,965100.0000 00.0000 00.0000
普通股合 2,498,895,682 99.92011,567,2410.0627 431,640 0.0172
计：
6、议案名称：关于2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,669,817 99.87771,567,2410.1017 317,540 0.0206
B股 960,339,965100.0000 00.0000 00.0000
普通股合 2,499,009,782 99.92461,567,2410.0627 317,540 0.0127
计：
7、议案名称：关于2018年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,089,95799.90491,305,981 0.0848 158,660 0.0103
B股 960,324,48599.9984 15,480 0.0016 0 0.0000
普通股合 2,499,414,44299.94081,321,461 0.0528 158,660 0.0064
计：
8、议案名称：关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 20,596,81894.5277 1,191,881 5.4701 480 0.0022
B股 3,555,746 8.158440,028,37991.8416 0 0.0000
普通股合 24,152,56436.945641,220,26063.0537 480 0.0007
计：
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,328,99799.92041,225,121 0.0795 480 0.0001
B股 958,430,40399.80121,757,162 0.1830 152,400 0.0158
普通股合 2,497,759,40099.87462,982,283 0.1192 152,880 0.0062
计：
10、 议案名称：关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和
《贷款服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,063,27892.07911,567,241 7.1927 158,660 0.7282
B股 39,290,74190.14924,14
