证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2011-17
上海振华重工（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第六次会议于 2011 年 12 月 12 日召开，应到 11 人，实到
11 人。本次会议采用书面通讯的形式召开，会议的召开及程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：
一、关于公司与上海市长兴岛土地储备中心签订非居住房屋征收
补偿协议的议案
（一）交易情况概况
现因上海市市政府开发长兴岛建设的需要，须将公司持有的长兴
工业园 315 亩土地（沪房地崇字〔2009〕第 007066 号产权证）进行
征收，并将向公司支付补偿金 593,003,291 元。
（二）动迁补偿金额
依据上海城市评估公司出具的相关评估报告（沪城估（估）字
〔2011〕第2471号）,公司与上海市长兴岛土地储备中心达成一致，
动迁补偿金总额为593,003,291元。
补偿金由以下内容组成：
1、土地补偿费按照评估确定的 460 元/平方米（折合每亩 30.64
万元），共计 96,703,960 元。
2、地面资产补偿费 438,503,056 元。
3、经营损失及搬迁费用为 57,796,275 元。
1
（三）动迁补偿费支付进度及方式
1、协议签定后 7 日内向公司支付搬迁费 2,000 万元,用于启动搬
迁工作。
2、公司于 2012 年 6 月 30 日前完成上述建筑内（除两处共计
2910 平方米热处理车间）物品搬迁（以可进场拆除房屋为标准）并
移交相应土地和房屋后一周内，上海市长兴岛土地储备中心支付公司
250,000,000 元。
3、公司于 2012 年 9 月 30 日完成热处理车间内物品搬迁（以
可进场拆除房屋为标准）并移交相应土地和房屋后一周内，上海市长
兴岛土地储备中心支付公司 36,501,646 元。
4、完成交地（房）（含房地产权证注销凭证）手续（以可办理土
地储备批文为标准）后一周内，上海市长兴岛土地储备中心支付公司
186,501,645 元。
5、公司配合上海市长兴岛土地储备中心办理完成土地储备相关
手续（以完成土地登记为标准）后一周内，上海市长兴岛土地储备中
心支付公司 100,000,000 元。
（四）搬迁进度
公司应于 2012 年 6 月 30 日前完成上述建筑物内（除两处热
处理车间）的物品搬迁工作（以可进场拆除房屋为标准），并移交相
应土地和房屋；两处热处理车间内的物品搬迁工作应于 2012 年 9
月 30 日前完成，并移交相应土地和房屋。
（五）本次动迁补偿实施后对公司的影响
此次动迁有利于公司盘活存量资产，优化资产结构，符合公司未
来发展规划，符合全体股东的利益。
根据协议规定，签约后评估报告中所有列入补偿的建筑物、附属
2
设施及不可搬迁机器设备权属归上海市长兴岛土地储备中心所有，且
公司应于2011年12月31日前完成房地产权证注销工作。随着房地产权
证的注销，土地的权属也同时归属于上海市长兴岛土地储备中心所
有。因此，管理层合理预测，对于所有权将于2011年12月31日前转移
给上海市长兴岛土地储备中心的土地及地上资产的转让收益的确认，
预计会增加公司本年度利润总额约3亿元人民币(未经审计)。
董事会同意此议案并授权公司管理层办理相关具体事宜。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2011 年 12 月 14 日
3
