证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2021-029
安徽新力金融股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,275,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.6883
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长朱金和先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书金炎女士出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,260,250 99.9894 15,500 0.0106 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,260,250 99.9894 15,500 0.0106 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,211,845 99.9566 15,500 0.0105 48,405 0.0329
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,260,250 99.9894 15,500 0.0106 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,211,845 99.9566 63,905 0.0434 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,211,845 99.9566 15,500 0.0105 48,405 0.0329
7、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,211,845 99.9566 15,500 0.0105 48,405 0.0329
8、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,260,343 99.9410 15,500 0.0590 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,260,250 99.9894 15,500 0.0106 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,260,250 99.9894 15,500 0.0106 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,260,250 99.9894 15,500 0.0106 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,260,250 99.9894 15,500 0.0106 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2020 年度董
1 事会工作报 26,260,343 99.9410 15,500 0.0590 0 0.0000
告
2020 年度监
2 事会工作报 26,260,343 99.9410 15,500 0.0590 0 0.0000
告
关 于 公 司
3 2020 年度财 26,211,938 99.7567 15,500 0.0589 48,405 0.1844
务决算报告
的议案
关 于 公 司
4 2021 年度财 26,260,343 99.9410 15,500 0.0590 0 0.0000
务预算的议
案
关 于 公 司
5 2020 年度利 26,211,938 99.7567 63,905 0.2433 0
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