证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2018-026
安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年4月16日以通讯方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第二次延期复牌的议案》
公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票已自 2018年3月27日起停牌。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司拟申请第二次延期复牌，即公司股票自2018年4月17日起继续停牌，停牌时间不超过20天，即从2018年4月17日至2018年5月6日。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》
公司预计延期复牌时间需要超过20天，根据《上市公司筹划重大事项停复
牌业务指引》的相关规定，拟申请第三次延期复牌，即第二次延期复牌时间届满之日起继续停牌，停牌时间不超过2个月，即自2018年5月7日至2018年7月6日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》
公司拟于2018年5月4日召开2018年度第一次临时股东大会，审议《公司
关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》和公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，详见《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年4月17日
