600316 沪市 洪都航空

证券代码：600316        证券简称：洪都航空      公告编号： 2024-008
    江西洪都航空工业股份有限公司

      2023 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股派发现金红利 0.0150 元（含税）；

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
  一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为1,227,124,027.11元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0150元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算合计拟派发现金红利10,756,717.68元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.10%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议、表决情况

  2024 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第一次会议以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司长远利益，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  2024 年 3 月 14 日，公司第八届监事会第一次会议以 3 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                        江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 16 日