证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2026-003
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知和会议材料。本次会议于2026年3月26日以书面结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)公司2025年度董事会工作报告
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
(二)公司2025年度总经理工作报告
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(三)公司2026年度科研生产经营计划
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(四)公司2026年度固定资产投资计划
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(五)公司2026年度财务预算报告
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
(六)公司2025年度财务决算报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
(七) 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
该议案已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见》。
本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生和张峣先生回避了本次表决，非关联董事均投了赞成票。
该议案尚需提交股东会审议。
(八)关于授权公司管理层办理融资业务的议案
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方中
航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签署相关文件。2026年，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理融资业务的存量上限为50亿元，用于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外履行关联交易的审议程序。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
(九)公司2025年度利润分配方案
公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算合计拟派发现金红利12,190,946.70元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.66%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
(十)公司2025年年度报告及摘要
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2025年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2025年年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
(十一)公司2025年度可持续发展（ESG）报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(十二)公司2025年度内部控制评价报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(十三)关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
(十四)关于调整公司独立董事津贴的议案
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的的公告》（公
告编号：2026-007）。
本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。公司独立董事张岩先生、黄华生先生、曹小秋先生回避了本次表决。
该议案尚需提交股东会审议。
(十五)关于中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
