600316 沪市 洪都航空

 证券简称：洪都航空      证券代码：600316      编号：2022-014

    江西洪都航空工业股份有限公司

      关于独立董事任期届满辞职

    暨提名独立董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事宛虹先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宛虹先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，宛虹先生将不在公司担任任何职务。

  鉴于宛虹先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，宛虹先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。

  截至本公告披露日，宛虹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。宛虹先生在担任公司独立董事及董事会相关专
门委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宛虹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》相关规定，公司 2022 年 5 月 19 日召开的第七届董事
会第十二次临时会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名张岩先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
  张岩先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。张岩先生作为独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了同意的独立意见：公司独立董事候选人提名程序符合《公司法》及有关法律法规的规定，同意将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

                        江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                  2022 年 5 月 20 日

附件：

                张岩先生个人简历

  张岩，男，1982 年生，中共党员，厦门大学财务学博士，江西财经大学工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学理财系副主任；长期在高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及 IPO 和公司治理等方面。主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项，出版专著 1部。

  张岩先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。