证券代码：600313 证券简称：中农资源 编号：临 2012－034
中垦农业资源开发股份有限公司
2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 11 月 21
日上午 9：30 在北京市西城区阜外大街甲 28 号（京润大厦西楼 12 层）召开。出席
会议的股东及代理人共 4 名，代表股份 209,472,467 股，占公司股份总数的 57.03 %。
会议由董事长李学林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、律师出席了
会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成
如下决议：
1、《关于收购湖北省种子集团有限公司 32%股权的议案》
同意比 反对 弃权
股东名称 代表股份数 同意股数 例(%) 股数 股数
中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 47.79
中国农业发展集团有限公司 63,087,248 63,087,248 30.12
北京湘鄂情股份有限公司 30,420,000 30,420,000 14.52
上海弘腾投资中心（有限合伙） 15,865,219 15,865,219 7.57
股份合计: 209,472,467 209,472,467 100.00
议案通过
2、《关于对湖北省种子集团有限公司增加投资的议案》
同意比 反对 弃权
股东名称 代表股份数 同意股数 例(%) 股数 股数
中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 47.79
中国农业发展集团有限公司 63,087,248 63,087,248 30.12
北京湘鄂情股份有限公司 30,420,000 30,420,000 14.52
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证券代码：600313 证券简称：中农资源 编号：临 2012－034
上海弘腾投资中心（有限合伙） 15,865,219 15,865,219 7.57
股份合计: 209,472,467 209,472,467 100.00
议案通过
3、《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意比 反对 弃权
股东名称 代表股份数 同意股数 例(%) 股数 股数
中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 47.79
中国农业发展集团有限公司 63,087,248 63,087,248 30.12
北京湘鄂情股份有限公司 30,420,000 30,420,000 14.52
上海弘腾投资中心（有限合伙） 15,865,219 15,865,219 7.57
股份合计: 209,472,467 209,472,467 100.00
议案通过
本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2012 年 11 月 21 日
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