河南平高电气股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二○二三年六月九日
目 录
1.公司 2022 年度董事会工作报告......- 1 -
2.公司 2022 年度监事会工作报告......- 12 -
3.公司 2022 年度财务决算报告......- 18 -
4.公司 2023 年度财务预算报告......- 25 -
5.公司 2022 年度利润分配预案......- 27 -
6.公司 2022 年年度报告及报告摘要......- 28 -
7.公司独立董事 2022 年度述职报告......- 29 -8.关于公司计提 2022 年度信用减值及资产减值准备的议案.....- 37 -9.关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案.....- 39 -
释 义
本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国电气装备 指 中国电气装备集团有限公司
平高集团 指 平高集团有限公司
中国西电集团 指 中国西电集团有限公司
许继集团 指 许继集团有限公司
山东电工电气 指 山东电工电气集团有限公司
公司、平高电气 指 河南平高电气股份有限公司
国家电网、国家电网公司 指 国家电网有限公司
平芝公司 指 河南平芝高压开关有限公司
平高威海 指 平高集团威海高压电器有限公司
国际工程 指 平高集团国际工程有限公司
通用电气 指 河南平高通用电气有限公司
上海平高 指 上海平高天灵开关有限公司
印度平高 指 平高集团印度电力有限公司
平高帕拉特（河南） 指 平高帕拉特（河南）能源科技有限公司
天津平高 指 天津平高智能电气有限公司
平高易电 指 天津平高易电科技有限公司
平高清能 指 河南平高清洁能源有限公司
中国电财 指 中国电力财务有限公司
西电财司 指 西电集团财务有限责任公司
平高东芝（廊坊） 指 平高东芝（廊坊）避雷器有限公司
平高东芝（河南） 指 平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司
2022 年年度股东大会
会 议 议 题 之 一
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，审慎科学决策，忠实勤勉尽责行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：
一、2022 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究决策公司重大事项，有力保障董事会高效规范运作。公司董事会荣获第十七届中国上市公司金圆桌论坛“优秀董事会”奖。
（一）董事会会议召开情况
公司董事会本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，2022 年度共召开 9 次临时董事会，2 次正式董事会，所有董事全体出席会议，审议通过公司全年 4 个定期报告、利润分配、“十四五”发展规划报告、日常关联交易预计、商品期货套期保值业务、增资西电财司等 60 项议案，会议的召开与表决程
序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司日常经营及重大事项均得到有效决策。
（二）董事会专门委员会召开情况
2022 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过决
算报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等 22 项议案；董事会发展战略委员会共召开 4 次会议，审议通过发行债务融资工具、对外投资暨关联交易等 4 项议案；董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过高管 2021 年度薪酬发放、经理层成员任期制和契约化管理实施方案等 5 项议案；董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议通过审核高管候选人及董事候选人等 4 项议案。各专门委员会恪尽职守，研究审议专业性议题，有力保障了董事会决策质量。
（三）严格落实股东大会决议
2022 年，董事会组织召开 1 次年度股东大会、2 次临时股
东大会，审议通过 21 项议案。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真高效组织实施股东大会决议事项，完成公司 2021 年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利 21,710,740.94 元；对年度日常关联交易实施动态监控，确保在股东大会批准的额度内发生关联交易事项；修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度；变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构；获准在中国银行间市场交易商协会注册 25亿元的超短期融资券额度。
（四）完善公司治理体系建设
进一步健全董事会建设制度体系，修订完善《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》等治理制度，明确董事会决策事项，完善重大交易事项的审批权限。制定《落实董事会职权实施方案》《董事会授权管理制度》，规范董事会授权管理行为，保障董事会在重大事项决策方面充分发挥作用，支持经理层依法合规行使生产经营管理等职权。公司独立董事以诚信勤勉、独立尽责的工作态度，有效履行了专业职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）持续提升信息披露质效
公司董事会严守信息披露标准，强化底线思维、规则意识，以监管为尺度，以投资者为导向，不断提升信息披露工作质量。高质高效编制全年 4 个定期报告，全面披露控股股东权益变动事项，及时发布业绩说明会召开实况，2022 年共完成 124 份公告及附件的对外披露，实现信息披露工作全年无差错。加强自愿性信息披露管理，总结提炼报告期内公司的经营发展亮点，回应投资者个性化、差异化的信息需求，增进投资者对公司增长动能和经营态势的了解，持续提升上市公司透明度。公司再次荣获上交所上市公司年度信息披露工作考核“A”类评价。
（六）强化投资者关系管理
公司董事会贯彻落实国资委提高央企控股上市公司质量要
求，采取“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式多维度开展投资者关系管理工作，精心筹备召开全年 4 个定期报告业绩说明会，参加河南辖区投资者网上集体接待日活动，与中小股东深入交流，严谨客观解答投资者提问 41 个，现场解答率 100%，上证 e 互动问题回复 67 项。积极参加券商线上电话会议、线下策略会，接待投资者现场实地调研，全面真实解读公司经营情况，提高公司的透明度，增进投资者对公司的了解与认同。
二、2022 年度公司总体经营情况
2022 年，公司上下精诚团结、攻坚克难，旗帜领航、争先
进位，成功打赢了拓市场、优产业、推改革、提质效等一系列硬仗，各项工作取得新成绩。报告期内，特高压、超高压等重点项目按期履约交付，收入发生结构性变化，同时公司贯彻精益管理、精益生产理念，立足技术创新、管理效率提升，降本增效成果显著，综合毛利率同比提升。2022 年公司实现营业收入 92.74亿元，同比基本持平；归母净利润 2.12 亿元，同比增长 199.68%。
（一）坚持战略牵引，产业发展闯出新路径
装备制造产业提档升级，高压开关业务坚持以引领行业发展为目标，盈利能力、品牌美誉度持续提升，核心竞争力、行业引领力牢固确立。配电网业务实施“四个狠抓一个强化”工作举措，经营质效持续改善。集成增值服务产业成效显著，合资设立平高新松电力智能装备公司，布局电力智能机器人等智慧运维检修业务。抢抓“双碳”战略和新型电力系统建设机遇，参股成
立天津易电科技，推动充换电业务专业化发展。公司荣获河南省智能工厂、制造业头雁企业等称号。
（二）坚持协同发力，多元市场实现新突破
坚持以市场为“龙头”，树立全员营销理念，充分发挥两级营销体系和激励约束作用，有力推动市场业绩高速增长。电网市场持续巩固，坚持将电网市场作为发展的“定盘星”和“压舱石”，电网市场新签合同同比增长 30%，所投标段市场占有率稳居前列。网外市场（含国际市场）拓展成效显著，新签合同同比增长 109.31%，中标非洲单体容量最大的储能项目，我国首款145 千伏环保真空断路器等系列产品获得欧洲市场“绿卡”，24千伏中压充气柜首次打入欧洲高端市场。
（三）坚持自立自强，科技创新释放新动能
聚焦构建新型电力系统和能源绿色低碳发展方向，推进创新链产业链深度融合，构建研发市场化、成果产品化、产品产业化创新驱动发展格局。开关技术保持国际领先地位，研制世界首台550千伏80千安双断口断路器、550千伏高速开断断路器，形成电网短路电流超标系统解决方案。世界首支 252 千伏单断口真空灭弧室样机通过试验验证。世界首台 72.5 及 252 千伏低频 GIS 实现工程应用，引领中远距离海上风电输电技术革新。4项新产品通过国家级鉴定，取得授权专利 61 项，获得省部级及以上科技奖励 5 项。
（四）坚持优质高效，履约服务彰显新担当
坚持客户至上理念，牢牢把握产品和服务这一根本，精准满足客户需求，持续为电网建设提供安全可靠的产品和优质高效的服务。完善以客户为中心“双向闭环”质量管理体系建设，产品一次提检合格率再创历史新高。扎实推进特高压“回头看”“向前看”，武汉站全面应用数字化安装管控平台。搭建精益生产管理体系，试点“工位制、节拍化”连续流生产模式，月均生产效率提高 30%以上。生产管控中心上线试运行，实现全流程线上管理。推广“河长制”模式，建立覆盖全国 333 个地市级用户联系网络，客户满意度进一步提高。高质量完成冬奥会、党的二十大等专项保电任务 21 次，彰显责任担当。
（五）坚持统筹推进，深化改革激发新活力
坚持“两个一以贯之”，修订董事会议事规则等制度 9 项，
实现重要子公司董事会应建尽建，外部董事占多数的治理体系，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，现代企业治理体系日益健全。“三项制度”改革成效显著。优化多维度激励约束机制，拉大负责人基薪、员工 A 级薪酬标准。扩大中长期激励覆盖面，兑现超额利润奖励、虚拟股权激励。推进生产者向经营者转变，划小核算单元，试点产品/产线经理、产线契约化承包经营模式。
（六）坚持精益精细，基础管理得到新提升
深入开展内外部优秀企业对标，扎实推进精益行动，为世界一流企业建设固本培元。安全形势保持稳定，推进双重预防机
制建设，实施工程项目安全管理手册，高质量完成安全生产专项整治三年行动，本质安全水平不断提升，公司获评首家河南省健康企业。提质增效成果丰硕，深化业财融合，开展毛利率提升专项行动，通过技术、采购综合降本措施，高压、配网板块毛利率分别同比提升近 8
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