600312 沪市 平高电气

股票代码：600312        股票简称：平高电气        编号：临 2023-009
          河南平高电气股份有限公司

    第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次临
时会议于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并
于 2023 年 4 月 2 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会提
前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》：

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

  公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对以上议案发表了独立意见。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会提
前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》：

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

  公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对以上议案发表了独立意见。

    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年
日常关联交易预算执行情况及 2023 年预算安排情况的议案》：

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

  公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》：

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

                                      河南平高电气股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 3 日