600312 沪市 平高电气

股票简称：平高电气        股票代码：600312        编号：临 2023-010
          河南平高电气股份有限公司

      第八届监事会第二十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会
议于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2023
年 4 月 2 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会提
前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》：

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年日常关
联交易预算执行情况及 2023 年预算安排情况的议案》：

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

  特此公告。

                                    河南平高电气股份有限公司监事会
                                            2023 年 4 月 3 日