600312 沪市 平高电气

股票代码：600312        股票简称：平高电气          编号：临 2023-011
          河南平高电气股份有限公司

    关于董事会、监事会提前换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原定任期为
2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日，鉴于公司原控股股东平高集团有限公司
（以下简称“平高集团”）将持有公司的 549,497,573 股股份无偿划转至中国电
气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”），并于 2023 年 1 月 13 日完成
股份协议转让过户登记手续，公司控股股东变更为中国电气装备。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会、监事会提前进行换届选举。

    一、董事会换届选举情况

  公司于 2023 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过
了《关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  经公司控股股东及董事会推荐提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意李俊涛先生、朱琦琦先生、徐光辉先生、赵建宾先生、樊占峰先生、雷明先生6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意吕文栋先生、吴翊先生、何平林先生（会计专业人士）3 人为公司第九届董事会独立董事候选人，3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

  以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股票，3 位独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  公司于 2023 年 4 月 2 日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
  经公司控股股东和监事会推荐提名，监事会同意宋晗光先生、王永磊先生 2人为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

  以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股票。

    三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

  1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

  2、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。

  3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

    四、其他说明

  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出第九届董事会、监事会之前，公司第八届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第八届董事会董事、监事会监事在其任职期间勤勉尽责及为公司高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。
（附件：候选人简历）

                                      河南平高电气股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 3 日

附件：第九届董事会、监事会候选人简历

    一、非独立董事候选人：

  李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任河南平高电气股份有限公司副总经济师、人劳部部长、机关党支部书记，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事；河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长。

  朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限公司党委副书记、第八届董事会董事。

  徐光辉，男，1971 年出生，中共党员，西安交通大学电气工程学院电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理，平高集团有限公司国际工程公司经理，平高集团有限公司总经济师、副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委副书记、董事，河南平高电气股份有限公司党委副书记。

  赵建宾，男，1968 年出生，中共党员，西安交通大学电气绝缘与电缆专业工学学士，高级工程师。历任国网河南省电力公司电力科学研究院院长、党委副书记，许继集团有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记，山东电工电气集团有限公司党委委员、纪委书记。现任中国电气装备集团有限公司市场运营部（安全质量部）部长，平高集团有限公司董事。

  樊占峰，男，1974 年出生，中共党员，西安交通大学电气工程专业博士，正高级工程师。历任许继电气股份有限公司技术中心副主任，许昌许继软件技术有限公司副总经理，许继集团有限公司研发中心副主任，许继电气保护自动化系统分公司总经理、党委副书记，河南许继继保电气自动化有限公司董事长、党支
部书记，许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。现任许继集团有限公司副总经理、党委委员。

  雷明，男，1984 年出生，中共党员，西安交通大学电气工程专业工程硕士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司运营工作部副部长，西安西电电工材料有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电开关电气有限公司党委副书记、董事、总经理，TENAGA SWITHGERA 公司董事，西安高压电器研究院股份有限公司董事，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理等职务。现任山东电工电气集团有限公司副总经理、平高集团有限公司董事。

    二、独立董事候选人：

  吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有限公司、方正证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事,河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

  吴翊，男，1975 年出生，中共党员，西安交通大学电机与电器博士，历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师，陕西省高电压大电流测试技术及装备工程实验室副主任，“气体放电及其应用”国际会议组织的科学委员会委员，CIGRE 直流工作组成员，河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

  何平林，男，1977 年出生，中共党员，中央财经大学经济学博士。在华北电力大学先后担任财务管理专业讲师、财务管理专业副教授、财务管理教研室主任。兼任中国会计学会财务成本分会理事，主持国家社科基金等多项研究课题。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，北京高盟新材料股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

    三、非职工代表监事候选人：

  宋晗光，男，1966 年出生，中共党员，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，高级经济师。历任西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记,中国西电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委副书记等职务。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，河南平高电气股份
有限公司党委委员、纪委书记、第八届监事会主席。

  王永磊，男，1984 年出生，中共党员，西南财经大学计算机应用技术工学硕士，高级审计师。历任平高集团有限公司监察审计部（经济法律部）审计专责,管理审计处副处长,副处长(主持工作),河南平高电气股份有限公司审计部副部长。现任河南平高电气股份有限公司审计部部长。