600312 沪市 平高电气

  股票代码：600312        股票简称：平高电气            编号：临 2022-028

              河南平高电气股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日召开了第

  八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为加强公

  司总法律顾问制度建设，充分发挥总法律顾问在推进企业改革发展、风险防范化解、

  合规管理体系建设中的重要作用，拟对公司章程修订如下：

                修订前                                  修订后

    第十二条  本章程所称其他高级管理人    第十二条  本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监、总工程师。                          监、总工程师、总法律顾问。

    第一百三十三条  公司设总经理 1 名，由    第一百三十三条  公司设总经理 1 名，由
董事会聘任或解聘。                      董事会聘任或解聘。

    公司设副总经理若干名，财务负责人1名、    公司设副总经理若干名，财务负责人 1
董事会秘书 1 名，总工程师 1 名，由董事会聘 名，董事会秘书 1 名，总工程师 1 名，总法律
任或解聘。                              顾问 1 名由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务负责人、董    公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。  事会秘书、总工程师和总法律顾问为公司高级
                                        管理人员。

    第一百三十八条  总经理对董事会负责，    第一百三十八条  总经理对董事会负责，
行使下列职权：                          行使下列职权：

    ……                                    ……


    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人、总工程师；            经理、财务负责人、总工程师、总法律顾问；
    ……                                    ……

    第一百四十二条  公司副总经理、财务总    第一百四十二条  公司副总经理、财务总
监、总工程师的任免，由总经理提名并报请董 监、总工程师、总法律顾问的任免，由总经理事会提名委员会或董事会提名委员会直接提 提名并报请董事会提名委员会或董事会提名名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务总 委员会直接提名，由董事会聘任或解聘；副总监、总工程师分别分管公司经营的不同领域， 经理、财务总监、总工程师、总法律顾问分别
并对总经理负责。                        分管公司经营的不同领域，并对总经理负责。

      特此公告。

                                            河南平高电气股份有限公司董事会

                                                  2022 年 6 月 9 日