600312 沪市 平高电气

    股票代码：600312        股票简称：平高电气            编号：临 2022-016

              河南平高电气股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开了第

    八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《上市公司

    章程指引》（2022 年修订），拟对公司章程修订如下：

                修订前                                    修订后

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有      第二条公司系依照《公司法》和其他有
 关规定成立的股份有限公司。公司系由平高集 关规定成立的股份有限公司。公司系由平高集 团有限公司、科瑞集团有限公司、北京亚太世 团有限公司、科瑞集团有限公司、北京亚太世 纪科技发展有限责任公司、北京瑞泽网络销售 纪科技发展有限责任公司、北京瑞泽网络销售 有限责任公司、平顶山天鹰投资咨询有限责任 有限责任公司、平顶山天鹰投资咨询有限责任 公司等五家股东共同发起成立的平顶山平高  公司等五家股东共同发起成立的平顶山平高电 电气有限责任公司经河南省人民政府以豫股  气有限责任公司经河南省人民政府以豫股批字 批字［1999］12号文《关于平顶山平高电气有 ［1999］12 号文《关于平顶山平高电气有限责 限责任公司变更为河南平高电气股份有限公  任公司变更为河南平高电气股份有限公司的批
 司的批复》批准，于1999年7月12日整体变更  复》批准，于 1999 年 7 月 12 日整体变更为河
 为河南平高电气股份有限公司；公司在河南省 南平高电气股份有限公司；公司在河南省市场 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
 业执照914100007126456409。              照号 914100007126456409。

    第二十四条  公司在下列情况下，可以依    第二十四条  公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 但是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份：                            （一）减少公司注册资本；

    （一）减少公司注册资本；                  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；    （三）将股份用于员工持股计划或者股权
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；

激励；                                        （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
    （四）股东因对股东大会做出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。        （五）将股份用于转换上市公司发行的可
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券；

转换为股票的公司债券；                        （六）上市公司为维护公司价值及股东权
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权 益所必需。

益所必需。

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。

    第三十条  公司董事、监事、高级管理人    第三十条  公司持有 5%以上股份的股东、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
制。                                      国证监会规定的其他情形的除外。

                                              前款所称董事、监事、高级管理人员、自
                    增加                  然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
                                          证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
                                          他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
                                          证券。

    ……                                      ……

    第四十一条  股东大会是公司的权力机    第四十一条  股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                    构，依法行使下列职权：

    ……                                      ……

    （十五）审议股权激励计划；                （十五）审议股权激励计划和员工持股计
    ……                                  划；

                                              ……


                                              第四十二条  公司对外担保均需经过董事
                  增加                    会审议，对于董事会权限范围内的担保事项，
                                          除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
                                          出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。

    第四十二条  公司下列对外担保行为，须    第四十三条  公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。                      经股东大会审议通过。

    ……                                      ……

                                              （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计
                                          算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％
                    增加                  的担保；

                                              ……

                                              公司股东大会审议前款第（三）项担保时，
                                          应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二
    ……                                  以上通过。

                                              股东大会在审议为股东、实际控制人及其
                                          关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实
                                          际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
                                          项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权
                                          的半数以上通过。

                                              对违反相关法律法规、公司章程审批权限、
                    增加                  审议程序的对外担保，公司应采取合理、有效
                                          措施解除或者改正违规担保行为，降低公司损
                                          失，维护公司及中小股东的利益，并追究有关
                                          人员的责任。给公司造成损失或者可能造成损
                                          失的，公司董事会应当及时采取追讨、诉讼、
                                          财产保全、责令提供担保等保护性措施避免或
                                          者减少损失，并追究有关人员的责任。

    第五十条  监事会或股东决定自行召集股    第五十一条 监事会或股东决定自行召集
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。  交易所备案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比    在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。                          例不得低于 10%。


    召集股东应在发出股东大会通知及股东大    监事会或召集股东应在发出股东大会通知
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
机构和证券交易所提交有关证明材料。        关证明材料。

    第五十六条 股东大会的通知包括以下内      第五十七条股东大会的通知包括以下内
容：                                      容：

                                              ……

    ……                                  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
                                              ……

    第七十八条  下列事项由股东大会以特别    第七十九条  下列事项由股东大会以特别
决议通过：                                决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；          （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）公司的分立、合并、解散和清算；      （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
    ……                                  清算；