证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-022
河南平高电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 591,018,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.5558
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、杨保利、郭自豪、李文艺，
财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,198,390 99.5228 2,742,736 0.4640 77,400 0.0132
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,198,390 99.5228 2,742,736 0.4640 77,400 0.0132
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,198,390 99.5228 2,742,736 0.4640 77,400 0.0132
4、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,272,290 99.5353 2,742,736 0.4640 3,500 0.0007
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,711,320 99.6096 2,303,706 0.3897 3,500 0.0007
6、 议案名称：公司 2020 年日常关联交易预算执行情况及 2021 年预算安排情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 39,204,717 94.4215 2,312,736 5.5700 3,500 0.0085
7、 议案名称：关于公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 37,710,517 90.8228 3,806,936 9.1687 3,500 0.0085
8、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,325,790 99.5443 2,615,336 0.4425 77,400 0.0132
9、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,425,790 99.5613 2,515,336 0.4255 77,400 0.0132
10、 议案名称：关于公司计提 2020 年度信用减值及资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,639,690 99.5975 2,375,336 0.4019 3,500 0.0006
11、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,755,790 99.6171 2,185,336 0.3697 77,400 0.0132
12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,916,320 99.6443 2,098,706 0.3550 3,500 0.0007
13、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 584,445,973 98.8879 6,561,153 1.1101 11,400 0.0020
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度利 39,213,747 94.4432 2,303,706 5.5482 3,500 0.0086
润分配预案
公司 2020 年日常
关联交易预算执
6 行情况及 2021 年 39,204,717 94.4215 2,312,736 5.5700 3,500 0.0085
预算安排情况的
议案
关于公司签订《金
7 融业务服务协议》 37,710,517 90.8228 3,806,936 9.1687 3,500 0.0085
暨关联交易预计
的议案
关于公司计提
10 2020 年度信用减 39,142,117 94.2707 2,375,336 5.7208 3,500 0.0085
值及资产减值准
备的议案
关于续聘公司
11 2021 年度财务及 39,258,217 94.5503 2,185,336 5.2632 77,400 0.1865
内部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所。
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
查看PDF原文
