证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2020-029
河南平高电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 09 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,176,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.8407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事程利民因工作原因未能出席会议，独立
董事王天也、李涛因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李俊涛、监事宋宏乐因工作原因
未能出席会议；
3、 董事会秘书刘湘意的出席了会议，副总经理刘伸展、杨保利列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,628,422 99.9011 540,168 0.0974 7,900 0.0015
2、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,628,422 99.9011 540,168 0.0974 7,900 0.0015
3、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,628,422 99.9011 540,168 0.0974 7,900 0.0015
4、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,628,422 99.9011 540,168 0.0974 7,900 0.0015
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 成卫 553,641,323 99.9034 是
5.02 程利民 553,641,323 99.9034 是
5.03 石丹 553,641,323 99.9034 是
5.04 庞庆平 553,641,323 99.9034 是
5.05 韩书谟 553,641,323 99.9034 是
5.06 徐光辉 553,641,323 99.9034 是
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 吕文栋 553,734,391 99.9202 是
6.02 吴翊 553,720,391 99.9176 是
6.03 何平林 553,720,391 99.9176 是
3、 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 李俊涛 553,720,391 99.9176 是
7.02 刘伟 553,633,423 99.9020 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5.01 成卫 4,143,750 88.5621
5.02 程利民 4,143,750 88.5621
5.03 石丹 4,143,750 88.5621
5.04 庞庆平 4,143,750 88.5621
5.05 韩书谟 4,143,750 88.5621
5.06 徐光辉 4,143,750 88.5621
6.01 吕文栋 4,236,818 90.5512
6.02 吴翊 4,222,818 90.2520
6.03 何平林 4,222,818 90.2520
7.01 李俊涛 4,222,818 90.2520
7.02 刘伟 4,135,850 88.3933
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2020 年 9 月 26 日
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