600312 沪市 平高电气

股票代码：600312            股票简称：平高电气        编号：临 2020—030

            河南平高电气股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020 年 9 月 25 日
在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吴翊、何平林七人，董事程利民因工作原因未能出席会议，委托董事成卫代为表决；独立董事吕文栋因工作原因未能出席会议，委托独立董事何平林代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议各项议案的审议情况如下：

    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举成卫先生为公司第八届董事会董事长。

    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第八届董事会专门委员会的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第八届董事会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”四个专门委员会。各专门委员会组成如下：

  1．平高电气第八届董事会发展战略委员会：

  主任委员：成卫

  委员：程利民、韩书谟、吕文栋、吴翊

  2．平高电气第八届董事会提名委员会：

  主任委员：吴翊

  委员：庞庆平、徐光辉、吕文栋、何平林

  3．平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：


  主任委员：吕文栋

  委员：成卫、庞庆平、吴翊、何平林

  4．平高电气第八届董事会审计委员会：

  主任委员：何平林

  委员：程利民、石丹、吕文栋、吴翊

  三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。

  公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘伸展、杨保利、郭自豪、李文艺四位先生为公司副总经理，聘任李宏楼先生为公司副总经理、总工程师，聘任李海峰先生为公司财务总监。

  公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

    五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

  公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

    六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司董事会秘书管理办法》等制度的规定，经与会董事审议，同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

  以上人员简历见附件。

  特此公告。

                                          河南平高电气股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 26 日

附件：

    成卫，男，1965 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气绝缘及电缆技
术专业本科学历。历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经济师、经理、党委委员，河南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国家电网公司基建部副主任，中国电力技术装备有限公司副总经理、党组成员，国家电网公司直流建设公司党组书记、副总经理，董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。现任平高集团有限公司董事长、党委书记,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事长。

    庞庆平，男，1964 年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程学士、
工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记，河南平高电气股份有限公司总经理、第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席，第五届至第七届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司总经理、第八届董事会董事，平高帕拉特（河南）能源有限公司董事长。

    刘伸展，男，1972年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、工程部副部长、生产部部长、总经理助理、副总经理、组合电气事业部总经理，平高集团有限公司国际工程公司党支部书记、副总经理，平高集团有限公司生产安全部副主任，生产安全质量部主任，安全质量部主任、党支部书记，平高集团客户服务中心党总支书记、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团印度电力有限公司总经理、党支部书记。

    杨保利，男，1968年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程及其自动化工程硕士。历任平顶山高压开关厂工艺处室主任，河南平高电气股份有限公司绝缘厂技术科科长、副厂长、党支部副书记（主持工作）、厂长、党支部书记，绝缘分厂厂长、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总工程师、绝缘分厂厂长,河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，复合绝缘子事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，机械制造事业部总经理。

    郭自豪，男，1977年出生，高级工程师，中共党员，郑州大学机械设计及制造专业本科。历任河南平高电气股份有限公司技术中心ZF11工程科科长，四分厂厂长助理，隔离开关事业部副经理（主持工作），隔离开关分厂厂长，隔离开关事业部总经理，组合电器事业部副总经理（主持工作）、总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，生产物资
部部长。

    李文艺，男，1982年出生，高级工程师，中共党员，西安交通大学高电压技术专业研究生学历，硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、平高清华研究所主任工程师、技术中心工程部副部长,天津平高智能电气有限公司技术总监，河南平高电气股份有限公司重大项目管理办公室副主任（主持工作），平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司董事、常务副总经理、党支部副书记，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，机构事业部总经理。

    李宏楼，男，1979年出生，高级工程师，中共党员，沈阳农业大学机械设计制造及自动化专业大学本科学历，工程硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任工程师、部长助理、副部长、部长，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，敞开电器事业部总经理、党委委员。

    李海峰，男，1979年出生，中级会计师，河南财经学院会计学学士。历任平顶山天鹰集团有限责任公司内部银行会计，上海平高高压开关有限公司总经理助理，平高集团智能电气有限公司财务科科长，平高集团有限公司通用电气财务部副部长，平高集团有限公司财务资产部副部长，河南平高电气股份有限公司财务部副部长（主持工作）、部长，平高集团国际工程有限公司财务部部长、总会计师,河南平高电气股份有限公司财务总监、财务部部长。现任河南平高电气股份有限公司财务总监。

    刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计，平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

    张娟，女，1982年出生，中共党员，中级经济师，河南理工大学法学学士，历任河南平高电气股份有限公司证券部证券管理专责。现任河南平高电气股份有限公司证券事务代表、证券部副部长。