600312 沪市 平高电气

股票代码：600312        股票简称：平高电气        编号：临 2020-005
          河南平高电气股份有限公司

        第七届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于
2020 年 4 月 10 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020
年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议各项议案的审议情况如下：

    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年度经
营报告及 2020 年经营计划》；

    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年度董
事会工作报告》；

    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年度财
务决算报告》；

    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度财
务预算报告》；

    五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年度利
润分配预案》：

  根据《公司章程》，充分考虑广大投资者的利益，拟定 2019 年度利润分配
预案为：以总股本 1,356,921,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.51 元（含
税）,共派发现金股利 69,202,986.76 元（含税）。

  独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。


  具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。
    六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年日常
关联交易预算执行情况及 2020 年预算安排情况的议案》：

  公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第六次会议审议，并在会上发表了独立意见。
  具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告》。

    七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司 2019 年年度报
告及报告摘要：

  中审华会计师事务所出具了 CAC 证审字[2020]0031 号《河南平高电气股份
有限公司 2019 年度审计报告》。

  公司 2019 年年度报告全文详见 2020 年 4 月 23 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）

    八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会 2019
年度内部控制评价报告》：

  中审华会计师事务所对公司董事会 2019 年度内部控制评价报告进行了审核并出具了 CAC 证内字[2020]0003 号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。

  公司董事会 2019 年度内部控制评价报告详见 2020 年 4 月 23 日上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

    九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》：

  公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告详见 2020 年 4 月 23 日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事 2019
年度述职报告》：


  公司独立董事 2019 年度述职报告详见 2020 年 4 月 23 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。

    十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2019
年度计提资产减值准备的议案》：

  具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

    十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年资
金预算及筹资计划》：

    十三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易预计的议案》：

  公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

  具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于签订金融业务服务协议暨关联交易预计的公告》。

    十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年董
事会、监事会经费使用情况及 2020 年预算情况的报告》：

    十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

  根据生产经营需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理 16 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 3 年。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

    十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：

  根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办
理 8 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

    十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2019 年年度股东大会的议案》：

  以上议案二、三、四、五、六、七、十、十三尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决
定召集、召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      河南平高电气股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 23 日