证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2018-024
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 581,224,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8340
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事程利民主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事成卫、李文海、庞庆平、张建国因公出
未能出席会议，独立董事王天也、李涛、吴翊因工作原因请假未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李俊涛、监事刘伟因公出未能出席会议；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议，副总经理杨力、张五杰、李旭，总工程师赵
亚平，财务总监李海峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,498,273 98.4987 8,535,763 1.4685 190,000 0.0328
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,498,273 98.4987 8,535,763 1.4685 190,000 0.0328
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,498,273 98.4987 8,535,763 1.4685 190,000 0.0328
4、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,289,273 99.6671 1,744,763 0.3001 190,000 0.0328
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,498,273 98.4987 8,535,763 1.4685 190,000 0.0328
6、议案名称：公司2017年日常关联交易预算执行情况及2018年日常关联交易
预算安排情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,649,800 93.4544 1,886,663 5.9466 190,000 0.5990
7、议案名称：公司2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,498,273 98.4987 8,535,763 1.4685 190,000 0.0328
8、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,199,673 99.6517 1,834,363 0.3156 190,000 0.0327
9、议案名称：关于修改平高电气章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,265,273 99.6629 1,768,763 0.3043 190,000 0.0328
10、 议案名称：河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年
-2020年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,803,773 99.5835 2,230,263 0.3837 190,000 0.0328
11、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,739,800 93.7381 1,796,663 5.6629 190,000 0.5990
12、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,146,973 99.6426 1,887,063 0.3246 190,000 0.0328
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
