股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2012—057
河南平高电气股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议于 2012
年 12 月 18 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2012 年 12 月 20
日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚
云、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于签署<河南平高电气股
份有限公司与平高集团有限公司土地租赁费用结算协议>的议案》：
根据公司实际情况，经与会非关联董事审议，同意公司与平高集团有限公司签署《河
南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司土地租赁费用结算协议》。关联董事李永
河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平回避了对该议案的表决。独立董事徐国
政、孔祥云、李春彦对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该关联交易详见公司于 2012 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的关
联交易公告。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2012 年 12 月 21 日
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