股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2011—033
河南平高电气股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
暨召开公司 2011 年第三次临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于
2011 年 9 月 20 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2011 年
9 月 22 日-23 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、庞
庆平、王武杰、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司与平高
集团有限公司签订<技术开发（联合）合同>的议案》：
经与会董事审议，同意双方签订“开关设备绝缘技术等核心制造工艺研究”、
“特高压交直流开关设备中 GIS 用断路器的试制和旁路隔离开关、直流隔离开关
的研制”、“高压开关设备智能化预研”、“ZF□-1100 型国产化 GIS 的图纸设计和样
机试制”、“ 170kV 等出口高压开关设备的研发”等 5 个项目的《技术开发（联合）
合同》。平高集团有限公司对以上五个项目共出资 17,000 万元人民币，由公司提
供人员、设备及样机的生产制造、试验等，充分发挥各自在资金、技术、人才、
生产、试验设施等方面的优势，资源共享，实现共赢。
公司关联董事魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、赵文强、许明圣回避了对
该事项的表决，独立董事徐国政、孔祥云、李春彦就该事项进行了事前认可并发
表了独立意见。
该关联交易内容详见公司 2011 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公
司关联交易公告》。
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二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2011
年第三次临时股东大会的议案》：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章
程》等有关规定，董事会决定召集、召开公司 2011 年第三次临时股东大会。
会议通知详见附件。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2011 年 9 月 24 日
附件：
河南平高电气股份有限公司关于召开
公司 2011 年第三次临时股东大会的会议通知
河南平高电气股份有限公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于
召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》，现就有关事项通知如下：
一、会议时间：2011 年 10 月 11 日（星期二）上午 9:00，会期半天；
二、会议地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部；
三、会议议题：
审议《关于公司与平高集团有限公司签订<技术开发（联合）合同>的议案》。
四、出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至 2011 年 9 月 29 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席会议的股东，可委派代表出
席（委托书附后）。
五、会议登记办法：
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1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及
出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持
股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或
传真方式登记。
2、登记时间：2011 年 9 月 30 日上午 8: 30—11:30，下午 2:30—5:30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：（0375）3804064
传真：（0375）3804464
联系人：常永斌
六、参加会议者的食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南平高电气股份
有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人对列入股东大会议程事项的投票意见：
审议《关于公司与平高集团有限公司签订<技术开发（联合）合同>的议案》
赞成 反对 弃权
代理人姓名： 是否具有表决权(是/否)：
代理人身份证号：
签发日期： 有效期限：
委托人签名(盖章)：
注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
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