证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2022-014
山东华泰纸业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
2022 年 1 月 5 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2022
年修订）》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
新增：
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条 公司持有百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员，
第二十九条 公司董事、监事、高级 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
管理人员、持有本公司股份百分之五以上 性质的证券在买入后六个月内卖出，或者的股东，将其持有的本公司股票在买入后 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 归本公司所有，本公司董事会将收回其所买入，由此所得收益归本公司所有，本公 得收益。但是，证券公司因购入包销售后司董事会将收回其所得收益。但是，证券 剩余股票而持有百分之五以上股份的，以公司因包销购入售后剩余股票而持有百分 及有中国证监会规定的其他情形的除外。之五以上股份的，卖出该股票不受六个月 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有有权要求董事会在三十日内执行。公司董 的及利用他人账户持有的股票或者其他具事会未在上述期限内执行的，股东有权为 有股权性质的证券。
了公司的利益以自己的名义直接向人民法 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
院提起诉讼。 有权要求董事会在三十日内执行。公司董
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 事会未在上述期限内执行的，股东有权为
负有责任的董事依法承担连带责任。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 公司下列对外担保行
第四十一条 公司下列对外担保行 为，须经股东大会审议通过：
为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 担保总额，超过最近一期经审计净资产的担保总额，达到或超过最近一期经审计净 50%以后提供的任何担保；
资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 保；
任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 近一期经审计总资产 30%的担保；
供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 供的担保；
资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 资产 10%的担保；
供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
（六）法律、行政法规、部门规章、上海 供的担保；
证券交易所或者本章程规定的需股东大会 （七）法律、行政法规、部门规章、上海
审议的其他担保。 证券交易所或者本章程规定的需股东大会
审议的其他担保。
第四十五条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地或股东大会通知确定的
其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召
第四十四条 本公司召开股东大会的 开。公司还将提供网络投票的方式为股东
地点为公司住所地或股东大会通知确定的 参加股东大会提供便利。股东通过上述方
其他地点。 式参加股东大会的，视为出席。现场会议
时间、地点的选择应当便于股东参加。发
出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会现场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日前至少
两个工作日公告并说明原因。
删除
第四十五条 股东大会将设置会场，以
现场会议形式召开。公司还将提供网络投
票的方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。现场会议时间、地点的选择应当便
于股东参加。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间及表决程序。股东大会网络或
其他方式投票的开始时间，不得早于现场
股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结
束时间不得早于现场股东大会结束当日下
午 3:00。
第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 第五十条 监事会或股东决定自行召
向中国证监会山东监管局和上海证券交易 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
所备案。 向上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会山 及股东大会决议公告时，向上海证券交易东监管局和上海证券交易所提交有关证明 所提交有关证明材料。
材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
第五十六条 股东大会的通知包括以 （三）以明显的文字说明：全体普通股股
下内容： 东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
（一）会议的时间、地点和会议期限； 出席股东大会，并可以书面委托代理人出
（二）提交会议审议的事项和提案； 席会议和参加表决，该股东代理人不必是
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 公司的股东；
权出席股东大会，并可以书面委托代理人 （四）有权出席股东大会股东的股权登记出席会议和参加表决，该股东代理人不必 日；
是公司的股东； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
日； 程序。。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完股东大会通知和补充通知中应当充分、完 整披露所有提案的具体内容，以及为使股整披露所有提案的具体内容，以及为使股 东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全 部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 事发表意见的，发出股东大会通知或补充事发表意见的，发出股东大会通知或补充 通知时应当同时披露独立董事的意见及理通知时应当同时披露独立董事的意见及理 由。
由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 间，不得早于现场股东大会召开前一日下
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当
不得变更。 日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第六十九条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同 或者不履行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。
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