证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2022-001
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第四
次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以书面形式或邮件方式发出。会议于
2022 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长李晓亮先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
二、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
三、审议通过了《2021 年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
五、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
六、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
十一、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司交易的风险处置预案的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
十二、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于部分独立董事变更的议案》。
公司独立董事王泽风任期届满，公司董事会提名戚永宜为第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
十四、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
附件：
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历
戚永宜，男，1960 年 6 月出生,大学学历,教授级高级工程师。
1982 年 1 月毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业；
原中国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海市政协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。
从事制浆造纸工程设计、咨询工作 40 余年，是首届全国轻工行业工程勘察设计大师，获得 2012 年国务院政府特殊津贴，2018 年 1月在上海市第十三届政治协商会议当选为政协委员，2019 年被增补为上海市政协常委；2014 年被中国勘察设计协会评为“科技创新带头人”，2003 年获上海市劳动模范称号。
曾担任国家科学技术奖励评审专家、国家综合评标专家库专家、国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家、中国轻工集团科学技术专家委员会委员、中国造纸装备发展论坛专家委员会委员、中国造纸协会第二届专家委员会专家、中国造纸杂志社编辑委员会委员、中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家等。
查看PDF原文
