证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2009-013
山东华泰纸业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知于2009年9月1日以书面形式或电子邮件发出。会议于2009
年9月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决
董事9人，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所做的决议合法有效。会议经过表决，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司与贷款人签订<银团贷款合同>的议案》
为解决公司增上林纸一体化项目的资金需求，公司拟向工商银行
山东省分行、农业银行山东省分行、建设银行山东省分行、中国银行
山东省分行、农业发展银行山东省分行、华夏银行济南分行、民生银
行济南分行申请共计人民币叁拾伍亿元整（RMB3,500,000,000.00 )
的银团贷款额度，并与上述银行签订《银团贷款合同》。贷款期限为
十(10)年，从首次提款日起算 (“贷款期限”)。贷款利率为提款日
中国人民银行公布的以年率表示的适用于五年期以上的人民币贷款
基准利率。本次贷款由公司大股东华泰集团有限公司无偿为公司提供
连带责任保证担保。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于延长公司公开募集A股股份方案有效期的2
议案》
公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司公开募集
A股股份方案延期一年的议案》有效期将于2009年9月28日到期。同时
本公司公开增发A股股票的申请已于2009年8月3日获得中国证券监督
管理委员会正式书面核准，有效期为6个月。
为保证增发工作顺利实施，公司拟延长本次增发新股方案的决议
有效期至2010年2月3日止。公司2007年第二次临时股东大会通过的关
于公开募集股份方案的其他内容不作变更。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
次公开募集股份工作相关事宜期限的议案》
公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案》有
效期将于2009年9月28日到期。同时本公司公开增发A股股票的申请已
于2009年8月3日获得中国证券监督管理委员会正式书面核准，有效期
为6个月。
为保证增发工作顺利实施，公司拟延长本次增发新股对董事会授
权的有效期至2010年2月3日止。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》3
表决结果：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
有关具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网的“关于召开2009年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年九月七日
